南相浩教授 本公司独立非执行董事兼审核委员会委员。现为中国科技大学研究生院兼职教授，还担任过中国计算机学会第三届信息保密专业委员会主任。南教授曾获得国家科技进步二等奖等多项科技奖等多项科技奖励。南教授于二零零九年五月获连任第四届董事会独立非执行董事。
蔡传炳先生 本公司独立非执行董事兼审核委员会委员。蔡先生毕业于安徽财贸学院，曾任交通部财务司司长、审计局处长、副局长、局长等职。现时，蔡先生为中国内部审计协会交通分会会长；为国际内部审计师协会会员、中国注册会计师。彼亦为悦达矿业控股有限公司（股份代号：00629）独立非执行董事。蔡先生于二零零九年五月获连任为独立非执行董事。
林 岩先生 本公司独立非执行董事兼审核委员会委员。毕业于北京大学法律学系，获法学学士学位，同年取得律师资格。1990年毕业于对外经济贸易大学国际经济法系，获得法学硕士学位。1993年取得国内第一批证券律师资格。林先生曾任职于北京对外经济律师事务所，从事专职律师工作；林先生通过了中国证券监督管理委员会举办的独立董事培训。林律师现为北京市星河律师事务所律师、合伙人。林先生于二零零九年五月获委任为独立非执行董事。
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